互联网环境下国际反洗钱法律问题研究
发布时间：2020-12-12 01:53
洗钱是将违法犯罪所得通过一定的方式将其转变为合法的收入行为,这严重危害社会稳定,是整个国际社会所禁止的。但是随着当今社会经济发展迅速,洗钱开始借助互联网这一载体迅速发展,发展出一种新的洗钱方法。而互联网这一新的洗钱方式明显区别于传统的洗钱方式,想要将这种新的洗钱方式纳入到传统的反洗钱当中,却因为互联网本身的特点导致了互联网洗钱行为难以纳入到传统反洗钱法律体系当中,所以通过研究互联网洗钱提出相关互联网反洗钱的建议。所以全文分四个部分对上述内容作出论述:首先,通过分析互联网洗钱的含义、特点、方式等方面,发现互联网洗钱与传统洗钱表现不同。而互联网这一新的洗钱方式对传统反洗钱带来极大的挑战,所以需要对互联网洗钱这种新的洗钱方式进行规制。其次,对于互联网洗钱这种新的洗钱形式,希望将互联网洗钱这种方式纳入到传统反洗钱体系中,这也是解决互联网洗钱这一问题最为有效的办法。但是通过分析发现,互联网洗钱的去中心化、无国界、监管的有限性、信息的碎片化等原因导致无法将其纳入到传统反洗钱制度体系当中。再次,无法纳入到传统反洗钱的互联网网洗钱行为,是对于现行的反洗钱法律体系挑战,必须要对其规制。但是通过研究发现,...
【文章来源】：上海师范大学上海市
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展
1.3 研究思路与方法
1.4 创新点与不足
第2章 互联网洗钱的发展特征
2.1 互联网洗钱的含义
2.2 互联网洗钱的主要方式
2.2.1 电商平台交易
2.2.2 虚拟货币
2.2.3 互联网支付
2.2.4 互联网金融服务
2.2.5 网络娱乐
2.3 互联网洗钱的主要特点
2.3.1 方式的新颖性
2.3.2 网络去中心化
2.3.3 洗钱技术的先进性
2.3.4 信息的难识别性
第3章 现行国际反洗钱法律局限性
3.1 国际反洗钱法律现状
3.1.1 反洗钱预防监管制度
3.1.2 国家反洗钱信息检测中心
3.1.3 反洗钱国际合作
3.2 司法管辖权的局限性
3.3 现行国际反洗钱法律难以应对互联网洗钱
3.3.1 互联网洗钱纳入金融行业反洗钱法律难度分析
3.3.2 互联网洗钱纳入非金融行业反洗钱法律难度分析
第4章 互联网环境下国际反洗钱面临的法律挑战
4.1 互联网去中心化
4.1.1 信息的孤立
4.1.2 行动的不一致性
4.2 交易可疑制度标准差异性
4.3 各国法律标准异同
4.4 国际合作的艰难性
4.5 管辖权不确定性
第5章 互联网环境下国际反洗钱制度的完善
5.1 加强客户信息的真实性制度
5.2 加强信息的完整性
5.3 实行普遍管辖权制度
5.4 强化国际合作机制
结语
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]虚拟货币反洗钱问题研究[J]. 中国人民银行郑州中心支行课题组,路漫,靳珂. 金融理论与实践. 2017(07)
[2]新加坡《国家洗钱风险评估报告》对破解我国跨境反洗钱难题的启示[J]. 李晓欧. 国际商务(对外经济贸易大学学报). 2017(02)
[3]互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示[J]. 柴志新,马文鹏. 华北金融. 2017(01)
[4]中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J]. 薛永明,王鹏飞. 浙江金融. 2017(01)
[5]互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究[J]. 丁玉萍,王永鑫. 甘肃金融. 2016(11)
[6]反洗钱部门协调机制国际经验借鉴[J]. 陈华. 金融发展评论. 2016(06)
[7]利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略[J]. 师秀霞. 中国人民公安大学学报(社会科学版). 2016(01)
[8]比特币:自我监管与强制法律之间的数字货币[J]. 伦纳·库尔姆斯,廖凡,魏娜. 国际法研究. 2015(04)
[9]论网络虚拟货币的财产属性[J]. 李威. 河北法学. 2015(08)
[10]互联网金融时代反洗钱防御体系的构建[J]. 于春敏,周艳军. 财经科学. 2014(11)
博士论文
[1]特定非金融行业反洗钱法律制度研究[D]. 刘凡.武汉大学 2014
硕士论文
[1]国际反网络恐怖融资立法研究[D]. 陈明虎.新疆大学 2016
[2]比特币的法律问题及其监管[D]. 徐歆禕.华东政法大学 2016
[3]网络洗钱对策研究[D]. 余绍银.华东政法大学 2014
[4]第三方支付平台反洗钱法律制度研究[D]. 张倩.西南政法大学 2014
[5]比特币法律问题分析[D]. 赵莉.上海师范大学 2014
[6]金融监管中的反洗钱法律问题[D]. 范鲁宁.中国政法大学 2003
[7]国际反洗钱犯罪问题研究[D]. 方芳.大连海事大学 2002
本文编号：2911633
【文章来源】：上海师范大学上海市
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展
1.3 研究思路与方法
1.4 创新点与不足
第2章 互联网洗钱的发展特征
2.1 互联网洗钱的含义
2.2 互联网洗钱的主要方式
2.2.1 电商平台交易
2.2.2 虚拟货币
2.2.3 互联网支付
2.2.4 互联网金融服务
2.2.5 网络娱乐
2.3 互联网洗钱的主要特点
2.3.1 方式的新颖性
2.3.2 网络去中心化
2.3.3 洗钱技术的先进性
2.3.4 信息的难识别性
第3章 现行国际反洗钱法律局限性
3.1 国际反洗钱法律现状
3.1.1 反洗钱预防监管制度
3.1.2 国家反洗钱信息检测中心
3.1.3 反洗钱国际合作
3.2 司法管辖权的局限性
3.3 现行国际反洗钱法律难以应对互联网洗钱
3.3.1 互联网洗钱纳入金融行业反洗钱法律难度分析
3.3.2 互联网洗钱纳入非金融行业反洗钱法律难度分析
第4章 互联网环境下国际反洗钱面临的法律挑战
4.1 互联网去中心化
4.1.1 信息的孤立
4.1.2 行动的不一致性
4.2 交易可疑制度标准差异性
4.3 各国法律标准异同
4.4 国际合作的艰难性
4.5 管辖权不确定性
第5章 互联网环境下国际反洗钱制度的完善
5.1 加强客户信息的真实性制度
5.2 加强信息的完整性
5.3 实行普遍管辖权制度
5.4 强化国际合作机制
结语
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]虚拟货币反洗钱问题研究[J]. 中国人民银行郑州中心支行课题组,路漫,靳珂. 金融理论与实践. 2017(07)
[2]新加坡《国家洗钱风险评估报告》对破解我国跨境反洗钱难题的启示[J]. 李晓欧. 国际商务(对外经济贸易大学学报). 2017(02)
[3]互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示[J]. 柴志新,马文鹏. 华北金融. 2017(01)
[4]中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J]. 薛永明,王鹏飞. 浙江金融. 2017(01)
[5]互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究[J]. 丁玉萍,王永鑫. 甘肃金融. 2016(11)
[6]反洗钱部门协调机制国际经验借鉴[J]. 陈华. 金融发展评论. 2016(06)
[7]利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略[J]. 师秀霞. 中国人民公安大学学报(社会科学版). 2016(01)
[8]比特币:自我监管与强制法律之间的数字货币[J]. 伦纳·库尔姆斯,廖凡,魏娜. 国际法研究. 2015(04)
[9]论网络虚拟货币的财产属性[J]. 李威. 河北法学. 2015(08)
[10]互联网金融时代反洗钱防御体系的构建[J]. 于春敏,周艳军. 财经科学. 2014(11)
博士论文
[1]特定非金融行业反洗钱法律制度研究[D]. 刘凡.武汉大学 2014
硕士论文
[1]国际反网络恐怖融资立法研究[D]. 陈明虎.新疆大学 2016
[2]比特币的法律问题及其监管[D]. 徐歆禕.华东政法大学 2016
[3]网络洗钱对策研究[D]. 余绍银.华东政法大学 2014
[4]第三方支付平台反洗钱法律制度研究[D]. 张倩.西南政法大学 2014
[5]比特币法律问题分析[D]. 赵莉.上海师范大学 2014
[6]金融监管中的反洗钱法律问题[D]. 范鲁宁.中国政法大学 2003
[7]国际反洗钱犯罪问题研究[D]. 方芳.大连海事大学 2002
本文编号：2911633
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