国际金融反恐法律制度研究

发布时间：2021-08-28 14:34

　　恐怖主义当今是国际社会面临的共同问题,是对国际和平与安全的严重威胁,打击恐怖主义符合国际社会的共同利益。“9·11”事件以后,反恐工作进入了一个全新的阶段,反恐在军事、外交、情报等领域综合展开。虽然各种措施不断加强,但世界各地重大恶性恐怖袭击事件仍在持续发生。其中一个重要的原因是恐怖资金的流动。恐怖组织依靠资金和资本运作,可以随时随地从事跨国恐怖活动。要遏制恐怖势力的发展势头,必须斩断其资金来源。虽然国际社会在世界范围内逐步形成了打击和惩治恐怖主义融资的共识,而且历次联合国大会直接或间接地通过了一系列消除国际恐怖主义的措施、宣言和公约,这些国际文件也充分显示了打击恐怖主义融资的效能。不过,从国际组织和世界各国原有的惩治恐怖主义融资犯罪立法的形式与内容上看,都存在着需要补充与完善之处。为此,许多国家迅速行动起来,及时修改、补充与完善本国原有的惩治恐怖主义融资的立法,以在立法层面作出回应。然而,由于各种原因,金融反恐的效果并不明显。中国近年来亦已屡屡成为恐怖主义的受害者,并且随着中国经济实力的增强,中国在国际金融舞台的重要性越来越高,中国在国际金融反恐中的地位越来越重要。中国在反洗钱和反恐... 

【文章来源】：西南政法大学重庆市

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容摘要
Abstract
引言
一、国际金融反恐概述
    (一) 国际金融反恐由来
        1. 恐怖主义的巨大危害
        2. 金融反恐的必要性
    (二) 国际金融反恐的含义
        1. 恐怖主义的特征
        2. 恐怖主义融资定义
        3. 国际金融反恐定义
    (三) 金融反恐与反洗钱的关系
二、国际社会金融反恐的法律实践
    (一) 金融反恐的国际组织及其规则
        1. 联合国
        2. 金融行动特别工作组
        3. 埃格蒙特集团
        4. 亚太反洗钱小组
        5. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
    (二) 各国金融反恐的法律实践
        1. 美国
        2. 英国
        3. 德国
三、国际金融反恐存在的问题、原因及其完善
    (一) 国际金融反恐存在的问题
        1. 金融反恐效果不佳
        2. 金融隐私权受到侵害
        3. 增加金融机构的成本
        4. 国家经济主权受到冲击
        5. 违反基本人权原则
    (二) 国际金融反恐存在问题的原因
        1. 恐怖主义难以认定带来合作障碍
        2. 金融机构与监管当局的合作普遍不理想
        3. 国际金融反恐所需要的刑事司法协助进展缓慢
        4. 利用金融反恐谋求霸权私利引起不满
    (三) 国际金融反恐措施的调整与完善
        1. 进一步明确恐怖主义概念
        2. 金融机构和监管部门加强合作
        3. 金融反恐措施应符合比例原则
        4. 反对金融霸权，加强国际合作
四、中国金融反恐的立法实践及完善
    (一) 中国金融反恐的立法实践
        1. 立法工作
        2. 机构设置
    (二) 中国金融反恐立法实践的不足
        1. 法律法规不完善
        2. 金融监管部门协调机制有待完善
    (三) 中国金融反恐立法实践的完善
        1. 完善金融反恐的法律法规
        2. 建立健全金融反恐组织体系和工作机制
结语
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
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[2]中国反恐法制的现状、问题与对策研究[J]. 尹生.  当代法学. 2008(03)
[3]论国际金融反恐的现状与反思[J]. 王文华.  国际论坛. 2008(03)
[4]由《爱国者法案》引发的反恐人权思考[J]. 胡楠.  山西财经大学学报. 2008(S1)
[5]反洗钱国际组织:FATF[J]. 韩冰.  百科知识. 2007(24)
[6]英、法、德反洗钱工作机制及其对我国的启示[J]. 朱米均.  海南金融. 2007(10)
[7]反洗钱监管:模式比较及对我国的启示[J]. 屈文洲,许文彬.  国际金融研究. 2007(07)
[8]国际金融反恐:现状与启示[J]. 张梅琳,牛树成.  上海金融. 2007(06)
[9]浅析反恐融资的国际合作机制[J]. 潘林君.  现代商业. 2007(13)
[10]国际金融反恐:现状与问题[J]. 张梅琳,牛树成.  国际商务研究. 2007(03)



本文编号：3368694