特定非金融领域反洗钱制度

发布时间：2018-01-20 14:37

  本文关键词： 非金融机构 反洗钱义务 《反洗钱法》 反洗钱制度 反洗钱立法 主体范围 反洗钱工作 可疑交易报告 现金交易 客户身份识别 　出处：《中国金融》2015年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：正《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定"应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定",但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。近年来,洗钱及相关犯罪活动向特
[Abstract]:The Anti-Money-Laundering Law of the people's Republic of China (hereinafter referred to as the Anti-Money-Laundering Law) has been in force since January 1st 2007. It marks the first time from the legal level to financial institutions and specific non-financial institutions should perform anti-money-laundering obligations. At the same time. Article 35th of the Anti-Money-Laundering Law stipulates that "the scope of the obligation of anti-money-laundering shall be fulfilled by a specific non-financial institution, and the specific measures for its implementation of the obligation to combat money-laundering and to supervise and regulate it." "the competent administrative department of anti-money laundering under the State Council, in conjunction with the relevant departments of the State Council," has yet to issue relevant provisions on anti-money laundering for specific non-financial institutions. In recent years, money laundering and related criminal activities have become particularly important.
【作者单位】： 中国人民银行长春中心支行;
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定“应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具

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本文编号：1448555