新加坡《国家洗钱风险评估报告》对破解我国跨境反洗钱难题的启示

发布时间：2018-03-03 06:43

  本文选题：跨境洗钱　切入点：反洗钱　出处：《国际商务(对外经济贸易大学学报)》2017年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
[Abstract]:At present, our country is still facing the severe situation of terrorist financing and money laundering crime, and the new money laundering risks emerge in endlessly. There are also imperfect anti-money laundering laws and regulations in China, and there are loopholes in the supervision mechanism of terrorist financing. Based on the analysis of Singapore's National Money-Laundering risk Assessment report and the methods to combat cross-border money laundering, This paper examines and analyzes the current situation and the conflicts and obstacles faced by China in carrying out the crime of combating cross-border money-laundering, which provides a reference for solving the problems of anti-money laundering in China at present.
【作者单位】： 对外经济贸易大学法学院;
【基金】：北京市法学会青年项目“‘一带一路’沿线国家反腐败合作的博弈本质与政策选择战略研究”[BLS(2016)C009]
【分类号】：D922.281

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本文编号：1559945