互联网金融犯罪的防控制度探析

发布时间：2017-04-01 12:15

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【摘要】：随着我国互联网市场的扩大和发展,互联网金融逐渐成为人们日常工作生活一个重要组成部分,我们用支付宝在网上购买商品,用余额宝、P2P进行的个人理财,用众筹模式支持大众创新、万众创业。各种宝宝的出现颠覆了传统金融倒逼了传统金融的转型,激发了社会创新的活力,然而互联网金融在改变人们投资、理财、金融交易习惯的同时,也会带来一定的风险,这主要体现为利用互联网金融实施诈骗、盗窃、非法集资、洗钱等犯罪行为,侵犯了公民财产权,扰乱了社会主义市场经济秩序,阻碍了我国经济社会发展。互联网金融作为新兴事物,代表未来金融的发展方向,一方面,要为其发展预留出足够的空间,为创新提供必要的支撑,另一方面,也要对其本身具有的风险及危害性未雨绸缪,防止一管就死,一放就乱。因此,如何诠释互联网金融犯罪、防控和治理互联网金融犯罪,以维护其创新性的可持续发展,已经成为我们亟需解决的重大课题,这是笔者对互联网金融犯罪及其防控课题产生兴趣的来源。古人云：奉法者强则国强。随着互联网金融有取代传统金融行业的趋势,对于互联网金融犯罪及防控制度的研究不仅对于维护一个健康的互联网金融生态体系,维护人民群众合法财产具有一定积极意义,也在理论与实践层面上为一线的司法机关提供一定参考价值。为了研究互联网金融犯罪及其防控制度,本文主要采用实证研究法、比较分析法,通过对互联网金融和互联网金融犯罪的概念、特点、趋势等相关问题的阐述,展现互联网金融犯罪的全貌,在对互联网金融犯罪研究的理论基础上,分析我国互联网金融犯罪产生的原因,在借鉴国外主流互联网金融的国家对互联网金融犯罪防控的机制和对策的基础上为应对新常态下的互联网金融犯罪的防控工作提供一定对策,以期提高防范、打击、应对互联网金融犯罪的能力。本文分为引言、正文和结语三个部分。正文部分分为四个章节进行论述。第一部分内容是对互联网金融犯罪的概述。首先谈到了互联网金融的定义及种类,然后简述互联网金融犯罪相关概念,包括了互联网金融犯罪的类型及特点,在此基础上分析了互联网金融犯罪的立法概况。第二部分内容分析我国互联网金融犯罪的现状及产生的原因。这一章节首先对互联网金融犯罪的现状进行了阐述,接着对互联网金融犯罪的成因分析从立法层面、司法层面、社会层面展开。首先指出了我国互联网金融犯罪的刑事法律体系和金融法律体系滞后于互联网金融的快速发展,是当前互联网金融犯罪频发的一个重要原因。其次在对互联网金融犯罪司法打击过程中,魔高一尺、道高一丈,司法机关的防控体制和机制跟不上互联网金融的节奏步伐。第三部分主要对国外发达国家在互联网金融犯罪防控制度上进行介绍,以期有可供我国借鉴的经验。主要从国外发达国家对互联网金融犯罪的立法和实践两个方面进行阐述,介绍其在防控互联网金融犯罪上的先进经验。第四部分在前三章理论的基础上,结合国外发达国家防控互联网金融犯罪的经验,提出了构建我国防控互联网金融犯罪的体系。首先健全互联网金融的刑事法律和金融法律体系去完善维护互联网金融安全的相关立法,并提出具体立法模式和途径。其次以互联网+司法的理念,研究出带有互联网鲜明特色的新技法,提升打击互联网金融犯罪的能力和水平。
【关键词】：互联网金融 互联网金融犯罪 犯罪防控
【学位授予单位】：广西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D922.28
【目录】：

• 摘要3-5
• Abstract5-9
• 引言9-10
• 一、互联网金融犯罪概述10-17
• (一) 互联网金融的定义及种类10-12
• 1. 互联网金融定义10-11
• 2. 互联网金融的种类11-12
• (二) 互联网金融犯罪类型及特点12-14
• 1. 互联网金融犯罪的类型12-13
• 2. 互联网金融犯罪的特点13-14
• (三) 当前我国防控互联网金融犯罪的立法概况14-17
• 1. 刑事法律中防控互联网金融犯罪的规定14-15
• 2. 行政法规中防控互联网金融犯罪的规定15-17
• 二、我国互联网金融犯罪的现状及成因分析17-25
• (一) 我国互联网金融犯罪的现状17-19
• 1. 互联网金融涉及第三方支付类的犯罪17
• 2. 互联网金融涉及集资类的犯罪17-18
• 3. 互联网金融涉及洗钱、非法经营类犯罪18-19
• (二) 我国互联网金融犯罪的成因19-25
• 1. 我国互联网金融犯罪立法层面的原因19-20
• 2. 我国互联网金融犯罪司法层面的原因20-23
• 3. 我国互联网金融犯罪社会层面的原因23-25
• 三、国外防控互联网金融犯罪的立法与实践研究25-29
• (一) 发达国家防控互联网金融犯罪立法研究25-27
• 1. 对第三方网络支付的监管25
• 2. 对互联网信贷的监管25-26
• 3. 对众筹融资平台的监管26-27
• (二) 发达国家防控互联网金融犯罪实践研究27-29
• 1. 发达国家打击互联网金融犯罪专门组织27
• 2. 发达国家打击互联网金融犯罪的国际合作27-29
• 四、我国互联网金融犯罪的防控制度29-37
• (一) 完善维护互联网金融安全的相关立法29-30
• 1. 加快刑事立法速度,填补互联网金融犯罪领域的法律空白29
• 2. 健全金融法律体系,弥补防控互联网金融犯罪的缺位29-30
• (二) 提高司法机关打击互联网金融犯罪的能力30-34
• 1. 在队伍建设上的互联网思维30-31
• 2. 在调查取证上的互联网思维31-32
• 3. 在追缴赃款上的互联网思维32-33
• 4. 在维护稳定上的互联网思维33-34
• (三) 加强防控互联网金融犯罪的社会治理34-37
• 1. 多途径广泛宣传,提高公众的防范意识34-35
• 2. 加强互联网金融监管,掌握互联网核心技术35
• 3. 加强国际间的协作与交流35-37
• 结语37-38
• 注释38-39
• 参考文献39-41
• 致谢41-42

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本文编号：280614