完善我国比特币的法律规制

发布时间：2021-09-18 14:49

　　比特币是近年来在货币领域活跃着的一个新鲜事物。因其去中心化的特征和独特的区块链技术所致的便捷性、匿名性而受到广大信徒的追捧。但任何事物都有其两面性,匿名性作为比特币一个显著优点也带来了一系列问题:例如法律监管困难和为经济犯罪提供便利等。随着比特币的高速发展,暴露出来的法律问题和市场风险日益增加,若不加以有效规制,比特币所蕴含的危机会十分巨大。本文从比特币的法律属性出发,剖析比特币究竟为商品还是货币的定义。从比特币的特征分析它与一般法定货币之间的区别以及带来的经济犯罪隐患,尤其是利用比特币进行洗钱的经济犯罪。另一方面结合借鉴了欧美等国家对比特币的监管方法,详细分析了比特币在我国的实践情况,并对比特币的监管规制提出了一些完善建议。首先要明确比特币的法律属性是商品而不是货币,在立法中要明确立足实际、明确责任分配原则。其次要加强对经济犯罪的规制,结合比特币的特性完善电子证据制度、明确部门管辖与国际管辖。加强对市场风险的控制与监管,建立比特币信用体系、设立比特币市场准入规则、规范第三方交易平台等。对比特币进行适当征税也可以略微缓解比特币的潜在风险。 

【文章来源】：上海社会科学院上海市

【文章页数】：34 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 比特币概述
    第一节 比特币概念
    第二节 比特币的商品属性
        一、价值转换不同
        二、价值形成不同
        三、决定机制不同
    第三节 比特币的特征
        一、匿名性
        二、便捷性
        三、去中心化
    第四节 比特币的技术原理
    第五节 比特币的背景与发展
        一、比特币的来源和兴起原因
        二、比特币的发展
第二章 国际比特币规范现状
    第一节 各国对待比特币的态度
        一、选择性适当限制
        二、明令完全禁止
        三、政府积极监管
    第二节 各国对比特币的规范制度
        一、欧盟对比特币的规制
        二、美国对比特币的规制
        三、加拿大对比特币的规制
        四、澳大利亚对比特币的规制
    第三节 各国规范制度评述(缺乏法律保障)
        一、交易双方信用缺失
        二、缺乏事后补救措施
        三、部门管辖与国家管辖争议
    第四节 比特币经济犯罪问题
        一、以比特币为支付手段进行犯罪
        二、利用比特币进行洗钱活动
第三章 我国比特币现行监管制度
    第一节 《关于防范比特币风险的通知》解读
        一、比特币未被视为违法商品,禁止买卖
        二、比特币不等同于洗钱
        三、比特币不等同于法定货币,不可以替换使用
        四、与比特币挂钩的网站并不违反法律法规
    第二节 改革的必要性
        一、法律属性定义模糊
        二、监管责任认定模糊
第四章 比特币监管建议
    第一节 明确比特币的法律属性
        一、立足实际原则
        二、责任分配原则
    第二节 加强对比特币经济犯罪的规制
        一、完善电子证据制度
        二、明确部门管辖与国际管辖
        三、加大对洗钱犯罪的惩治力度
    第三节 加强对比特币市场风险的控制与监管
        一、建立比特币信用体系
        二、建立比特币市场准入原则
        三、适当对比特币征税
后记
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]区块链引发的法律风险及其监管路径研究[J]. 张夏恒.  当代经济管理. 2019(04)
[2]反洗钱视角下的比特币监管对策研究[J]. 钟加海.  时代金融. 2018(27)
[3]浅谈比特币洗钱犯罪及应对策略[J]. 孟美丽.  广州市公安管理干部学院学报. 2018(03)
[4]去中心化互联网金融法律监管——比特币大热背后的冷思考[J]. 常城.  市场论坛. 2018(09)
[5]关于比特币犯罪案件法律适用问题的几点思考[J]. 李忠诚,李中平.  中国检察官. 2018(17)
[6]以比特币为例探讨数字货币的法律监管[J]. 谢俊.  法制博览. 2018(25)
[7]类比特币的金融风险和法律防范[J]. 陈禹衡.  产业与科技论坛. 2018(09)
[8]数字货币的监管困境与法律出路[J]. 林慰曾.  上海立信会计金融学院学报. 2018(02)
[9]比特币盗窃案引发的法律思考[J]. 李毅.  经济. 2018(08)
[10]比特币法律属性探析——从广义货币法的角度[J]. 赵天书.  中国政法大学学报. 2017(05)

硕士论文
[1]比特币法律规制研究[D]. 周信.辽宁大学 2018
[2]比特币的法律规制研究[D]. 潘向宇.湖南大学 2018
[3]比特币法律监管问题研究[D]. 李晶晶.河北大学 2017
[4]比特币法律问题及其法律监管研究[D]. 邹俭洪.广东外语外贸大学 2015



本文编号：3400333