大数据背景下提升反洗钱数据质量有效性研究

发布时间：2022-01-06 19:39

　　近年来,现代化信息技术从经济金融领域逐渐渗透到广泛应用,给反洗钱工作带来了诸多挑战,以往的监管方式已很难准确、快速的识别风险,本文拟通过引入大数据思维模式进一步探索适合新时代的反洗钱监管工作模式,以更高的精准度分析反洗钱数据信息,提升反洗钱数据质量,切实发挥反洗钱工作在维护国家安全、经济金融秩序方面的重要作用。 

【文章来源】：吉林金融研究. 2020,(02)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、“互联网+”时代提升反洗钱数据质量的重要性
二、基于大数据视角提升反洗钱数据质量探索
    （一）搭建大数据平台。
    （二）预设洗钱模型。
    （三）引入用户画像。
三、相关建议
    （一）完善相关法律法规。
    （二）加速反洗钱数据信息化建设。
    （三）持续加强公众反洗钱意识。


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于大数据背景下的反洗钱监管问题研究[J]. 柳莉娟.  时代金融. 2018(02)
[2]大数据在反洗钱工作中的应用探析[J]. 黄立强.  黑龙江金融. 2016(12)
[3]运用大数据技术解决反洗钱工作难题的思考[J]. 吴晓霞.  河北金融. 2016(06)
[4]我国反洗钱数据统计系统建设思考[J]. 吴崇攀,李师伟,李函晟.  知识经济. 2016(07)
[5]论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对[J]. 吴朝平.  征信. 2016(03)
[6]基于大数据环境下的反洗钱工作探讨[J]. 黄静云.  武汉金融. 2015(12)



本文编号：3573051