关于打击非法网络炒汇的思考

发布时间：2023-05-06 06:34

　　近年来,悄然兴起的非法网络炒汇扰乱了正常的经济金融秩序,受到社会的广泛关注。本文聚焦通过有效打击非法网络炒汇,推动外汇市场健康发展,主要内容包括:创新性地从法律角度对非法网络炒汇进行分类,力求更好地把握非法网络炒汇的核心本质;总结部分非法网络炒汇涉及的外汇保证金的国际实践经验及对我国的启示,分析当前非法网络炒汇的监管难点;基于推动外汇管理改革和提高非法网络炒汇精准施策、分类整治效能提出相应政策参考建议。

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、基于法律层面的非法网络炒汇分类
    （一）从金融法律层面来看，部分非法网络炒汇涉嫌违反金融业务准入和禁止规定。
    （二）从刑事法律层面来看，部分非法网络炒汇涉嫌诈骗、传销、非法集资等犯罪。
    （三）非法网络炒汇的衍生行为可能违反其他法律法规。
二、对外汇保证金业务的探讨
    （一）国外外汇保证金业务的经验借鉴
    （二）我国的外汇保证金业务实践及利弊分析
三、对非法网络炒汇监管的难点
    （一）违规主体认定难。
    （二）非法网络炒汇调查难度大。
    （三）对非法网络炒汇的管理尚未形成监管合力。
    （四）对外汇保证金业务的监管需要统筹防风险和促改革双重目标。
四、政策建议
    （一）进一步明确打击非法网络炒汇的监管框架和细则。
    （二）结合资本项目开放进程考虑开放外汇保证金业务。
    （三）加强跨境监管协作。
    （四）强化对非法网络炒汇的预警监测。



本文编号：3809225