反洗钱法规体系问题及建议

发布时间：2017-06-22 05:08

  本文关键词：反洗钱法规体系问题及建议，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在全球经济蓬勃发展的同时,各种各样的洗钱犯罪活动也愈加猖獗。中国作为国际反洗钱战线的重要成员,必须采取各种措施预防洗钱活动,打击洗钱犯罪。然而我国现行的反洗钱法规体系还存在一定的不足,需要借鉴其他国家的先进经验,逐步进行完善。本文将介绍我国反洗钱法规体系的发展历程,提出我国反洗钱法规体系中存在的问题,并为建设更加完善的反洗钱法规体系提出一些建议。
【作者单位】： 中国人民银行晋城市中心支行;
【关键词】： 反洗钱 法规体系 治理措施
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 一、前言 国际范围内洗钱活动的猖狂,已经引起了世界各国的重视,世界各国开始联合起来打击这种经济犯罪行为,对世界范围内的经济秩序进行整顿。世界各国的反洗钱经验表明:建立一套完善、有效的反洗钱法规体系,才是打击洗钱活动的根本方法。我国在2006年10月1日颁布了《反洗钱

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本文编号：470788