浅谈中国数字货币的反洗钱制度建设设想

发布时间：2017-08-03 02:17

  本文关键词：浅谈中国数字货币的反洗钱制度建设设想

  更多相关文章： 货币兑换 反洗钱制度 人民币国际化 密码学 洗钱犯罪 人民银行 上游犯罪 货币发行 犯罪分子 客户身份识别

【摘要】：正数字货币是以密码学、金融学理论为基础,以互联网为交易、储存媒介,由数字字符串组成具有货币职能的密码代币。以一国(或地区)财政、信用为担保发行的数字货币称为主权数字货币,其他数字货币都属于私人数字货币。随着中国人民银行数字货币研讨会的召开,中国数字货币发行已提到研究日程。防范犯罪份子利用中国数字货币进行洗钱犯罪,将成为该种货币长期使用的重要保障,甚至会影响人民币国际化进程。
【作者单位】： 中国人民银行伊春市中心支行;
【关键词】： 货币兑换;反洗钱制度;人民币国际化;密码学;洗钱犯罪;人民银行;上游犯罪;货币发行;犯罪分子;客户身份识别;
【分类号】：D922.281;F822.2
【正文快照】： 分子所追捧。以美国最知名的黑市交易平台“丝路”(Silk road)为例:犯罪分子长期利用该网站大范围的销售违禁药物、毒品、假发票、假证件等非法物品,即便拥有大量缉毒和反洗钱经验的美国联邦调查局(FBI)对此也毫无办法。该网站开发者采用洋葱浏览器(TOR)隐匿交易双方的用户信

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本文编号：612232