反洗钱制度决策的外部影响因素分析——基于转型国家的研究视角

发布时间：2017-09-06 11:40

  本文关键词：反洗钱制度决策的外部影响因素分析——基于转型国家的研究视角

  更多相关文章： 反洗钱制度 转型国家 政策扩散 空间滞后模型

【摘要】：为了开展反洗钱国际合作,国际组织FATF通过黑名单措施迫使所有国家都采纳反洗钱制度,但本文提出非胁迫因素也能推动反洗钱制度的扩散。本文引入政策扩散机制理论,分析了竞争机制、模仿机制和学习机制在转型国家反洗钱制度决策中的推动作用,并以空间滞后模型的实证方法验证了该理论假说。
【作者单位】： 复旦大学经济学院;
【关键词】： 反洗钱制度 转型国家 政策扩散 空间滞后模型
【基金】：上海市教委2013年科研创新重点项目《转型国家反洗钱监管机制比较研究》(批准号13ZS004)
【分类号】：F831;D912.28
【正文快照】： 一、前言随着经济全球化的发展,跨国洗钱活动愈演愈烈,洗钱的危害蔓延至全球。发达国家率先在国内建立了反洗钱制度,但洗钱活动的跨国性特点使其反洗钱制度执行面临巨大障碍,国际经济和金融体系的开放性决定了反洗钱国际合作的必要性。为了在全球推广反洗钱制度,发达国家建立

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 唐旭;;日趋完善的中国反洗钱制度[J];中国金融;2009年05期

2 刘泽华;建立健全我国金融机构反洗钱制度的思考——兼评人民银行新近颁布的反洗钱“一规两法”[J];内蒙古社会科学(汉文版);2003年04期

3 阮传宏;对完善我国反洗钱制度的思考[J];阜阳师范学院学报(社会科学版);2005年02期

4 廖天虎;曾新明;;论我国当前反洗钱制度的完善[J];广西警官高等专科学校学报;2007年01期

5 康铁祥;刘飞;;从《反洗钱法》看我国反洗钱制度建设[J];生产力研究;2008年20期

6 ;[J];;年期

中国重要报纸全文数据库 前3条

1 ;中国已建立较完整的反洗钱制度[N];甘肃法制报;2008年

2 岳改枝 （作者单位：中国人民银行郑州培训学院）;完善反洗钱制度 加大反腐败力度[N];周口日报;2007年

3 ;浅谈反洗钱现状及趋势[N];商丘日报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 霍明;中国反洗钱制度效力评价研究[D];复旦大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前5条

1 杨奕;南非反洗钱制度研究[D];湘潭大学;2011年

2 蒲艳;银行反洗钱制度中客户隐私的保护与限制[D];西南财经大学;2011年

3 郑锦民;论银行业反洗钱制度构造[D];华侨大学;2007年

4 闻怡;美英反洗钱制度比较研究[D];复旦大学;2013年

5 陈昊之;银行业反洗钱法律问题研究[D];上海社会科学院;2009年

，

本文编号：802922