大额现金交易监管问题及对策——以金昌市为例

发布时间：2017-09-11 07:35

  本文关键词：大额现金交易监管问题及对策——以金昌市为例

  更多相关文章： 大额现金 监管对策

【摘要】：随着经济高速发展,洗钱手段日益复杂多变,不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据,分析了存在的问题,并结合国外现金管理和反洗钱工作经验,提出了加强现金管理,提高大额现金监测工作质量的对策建议。
【作者单位】： 中国人民银行金昌市中心支行;
【关键词】： 大额现金 监管对策
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： ——以金昌市为例近年来,尽管非现金结算方式快速普及,但大额现金交易量依然居高不下,其中不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生,进一步加强大额现金的监管对促进反洗钱工作具有重要意义。本文以金昌地区大额现金交易情况为例,分析探讨相关问题及监管对策

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 齐文祥;;拎兜案件的特点与侦破对策[J];公安论坛;1988年02期

2 车驾明;世界三大经商术[J];领导文萃;1995年05期

3 赵晓秋;银行卡,想说爱你不容易[J];法律与生活;2003年06期

4 ;韩国金融市场暴跌[J];当代韩国;2008年03期

5 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 李隽　实习生 邹新;博浩生物尚存大量现金交易 中止审查或因审核难[N];第一财经日报;2013年

2 ;大额现金使用将受到法律规范[N];财会信报;2008年

3 苗文龙　冯翼峰;大额现金交易特征与洗钱风险管理建议[N];金融时报;2012年

4 迪堡;财富金通道：VIP客户现金交易解决方案[N];中国城乡金融报;2007年

5 邮储银行广东省分行风险合规部 刘志雄;对人民币大额现金交易监测的思考[N];中国邮政报;2009年

6 王建骏;大宗现金交易 显露信用危机[N];中国信息报;2003年

7 马玉芹;西班牙限制现金交易数额打击逃税[N];中国税务报;2012年

8 邹蓝;反洗钱当从减少现金交易开始[N];深圳商报;2006年

9 本报记者　 李文;5万元以上现金交易或须上报[N];上海证券报;2006年

10 本报评论员刘文宁;刷卡消费提速的现实意义[N];工人日报;2003年

，

本文编号：829438