关于“套路贷”刑事司法认定的实证研究
发布时间：2021-11-06 10:53
近年来,“套路贷”作为一种新型犯罪,已成为社会关注的热点问题。“套路贷”并不是刑法学意义上的概念,也不是一个独立的罪名,其只是对以民间借贷为名,行非法占有被害人财物之实的一类违法犯罪行为的统称。由于“套路贷”案件隐蔽性强、犯罪手法多样以及犯罪后果严重,公安部将其划分为新型黑恶犯罪的一种。“套路贷”作为司法实践中的新型案件,在两高两部出台《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）之前,各地司法机关对该种类型案件并没有统一的司法认定标准,且存在将其作为民间经济纠纷处理的现象。随着案件的多发以及“扫黑除恶”专项斗争的深入推进,“套路贷”案件隐藏的社会危害性被更多的暴露出来,对其以刑法进行规制非常有必要。但是,由于“套路贷”案件的犯罪手法极具迷惑性,如何将其与合法的民间借贷进行准确识别与区分是司法机关在处理此类刑民交叉案件中的难点问题。既要对“套路贷”案件进行准确打击,又要恪守刑法谦抑性,避免刑法的打击面过广。同时,如何对违法犯罪行为人正确定罪量刑,以及对“套路贷”犯罪团伙的性质进行准确界定,亦是该类型案件在司法认定中存在的难点与困境。本文的数据来源是中国裁判文书网中涉及...
【文章来源】：山西大学山西省
【文章页数】：41 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
“套路贷”犯罪流程示意图
二、“套路贷”刑事案件数据的实证分析7二．“套路贷”刑事案件数据的实证分析本文样本数据来源于中国裁判文书网，以“刑事案件”、“套路贷”为关键词进行检索，截止到2019年12月31日，共检索出1077篇裁判文书，其中2017年有8篇，2018年有140篇，2019年有929篇。在2019年的裁判文书中，于4月9日之后作出的裁判文书共有830篇，其中判决书有573篇。本文将以2019年4月9日之后作出的573份判决书为样本进行分析，以期发现在《意见》出台之后司法实践中对“套路贷”案件在刑事司法认定中存在的问题与难点并对之进行分析研究。（一）“套路贷”刑事案件涉及罪名状况图2.1“套路贷”刑事案件罪名数量分布通过对所选取的573份判决书所涉罪名进行分析统计，得出上图⑤。由图中反映状况以及对判决书进行研读可知，在司法实务中，涉“套路贷”案件多以诈骗罪定罪处罚；在索债过程中伴随的软硬兼施等手段行为易触犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪等罪名；而敲诈勒索罪在建立虚高债权债务阶段和索债阶段均可能涉及到。⑤有的样本案例涉及多项罪名，本图表对涉及到的罪名数量进行重复统计，罪名数量低于5例的均归于其它罪名（虚假诉讼罪除外）。
关于“套路贷”刑事司法认定的实证研究8（二）“套路贷”刑事案件行为手段状况图2.2“套路贷”刑事案件行为手段状况数量分布本文将“套路贷”行为手段划分为三种进行分析⑥，即如上图所示分别为采用平和手段实施违法犯罪行为、采用暴力、威胁等手段以及采用虚假诉讼手段实施违法犯罪行为，通过上图可以对“套路贷”案件所涉及的行为手段有更加直观的感受。“套路贷”作为一种新型犯罪，属于知识型犯罪，与传统暴力型犯罪有很大不同。“套路贷”的实质为侵财性，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段行为也只是为了达到占有被害人财物这一不法目的的辅助行为。现如今实施“套路贷”犯罪的行为人为了有效规避刑法打击，不再如传统犯罪般采用明显暴力手段，而更多的采用平和手段实施违法犯罪行为，其犯罪模式已逐渐呈现专业化、企业化的特点，使得案件隐蔽性更强，更不利于司法机关对其进行有效打击。（三）“套路贷”刑事案件共犯认定及涉黑涉恶状况1.“套路贷”刑事案件共犯认定状况⑥在573份样本案例中，部分样本案例被告人采取多种行为手段实施违法犯罪行为，本图表对涉及到的多重手段进行重复计算。
【参考文献】：
期刊论文
[1]论“套路贷”犯罪的刑事规制及其完善[J]. 彭新林. 法学杂志. 2020(01)
[2]“套路贷”案件的法律适用及侦查策略[J]. 丁楠,钱伟. 辽宁公安司法管理干部学院学报. 2019(06)
[3]“套路贷”相关司法问题与对策研究[J]. 李有星,潘政. 法律适用. 2019(21)
[4]“套路贷”特征及主要种类分析[J]. 中国防伪报道. 2019(10)
[5]“套路贷”案件分析及侦查对策[J]. 孙铭锴. 湖南警察学院学报. 2019(04)
[6]“套路贷”民间借贷纠纷的司法实证研究[J]. 李涛. 辽宁工业大学学报(社会科学版). 2019(05)
[7]刑事实质何以刺破“套路贷”民事外观之面纱[J]. 吴加明. 江西社会科学. 2019(05)
[8]“套路贷”以诈骗罪论处之适当性探讨[J]. 陈祖瀚. 宜宾学院学报. 2019(04)
[9]套路贷案件研究——以M院案例为基准实证分析[J]. 上海市闵行区人民检察院课题组. 上海公安高等专科学校学报. 2019(02)
[10]“套路贷”犯罪案件的刑法定性[J]. 金懿. 犯罪研究. 2019(02)
本文编号：3479702
【文章来源】：山西大学山西省
【文章页数】：41 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
“套路贷”犯罪流程示意图
二、“套路贷”刑事案件数据的实证分析7二．“套路贷”刑事案件数据的实证分析本文样本数据来源于中国裁判文书网，以“刑事案件”、“套路贷”为关键词进行检索，截止到2019年12月31日，共检索出1077篇裁判文书，其中2017年有8篇，2018年有140篇，2019年有929篇。在2019年的裁判文书中，于4月9日之后作出的裁判文书共有830篇，其中判决书有573篇。本文将以2019年4月9日之后作出的573份判决书为样本进行分析，以期发现在《意见》出台之后司法实践中对“套路贷”案件在刑事司法认定中存在的问题与难点并对之进行分析研究。（一）“套路贷”刑事案件涉及罪名状况图2.1“套路贷”刑事案件罪名数量分布通过对所选取的573份判决书所涉罪名进行分析统计，得出上图⑤。由图中反映状况以及对判决书进行研读可知，在司法实务中，涉“套路贷”案件多以诈骗罪定罪处罚；在索债过程中伴随的软硬兼施等手段行为易触犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪等罪名；而敲诈勒索罪在建立虚高债权债务阶段和索债阶段均可能涉及到。⑤有的样本案例涉及多项罪名，本图表对涉及到的罪名数量进行重复统计，罪名数量低于5例的均归于其它罪名（虚假诉讼罪除外）。
关于“套路贷”刑事司法认定的实证研究8（二）“套路贷”刑事案件行为手段状况图2.2“套路贷”刑事案件行为手段状况数量分布本文将“套路贷”行为手段划分为三种进行分析⑥，即如上图所示分别为采用平和手段实施违法犯罪行为、采用暴力、威胁等手段以及采用虚假诉讼手段实施违法犯罪行为，通过上图可以对“套路贷”案件所涉及的行为手段有更加直观的感受。“套路贷”作为一种新型犯罪，属于知识型犯罪，与传统暴力型犯罪有很大不同。“套路贷”的实质为侵财性，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段行为也只是为了达到占有被害人财物这一不法目的的辅助行为。现如今实施“套路贷”犯罪的行为人为了有效规避刑法打击，不再如传统犯罪般采用明显暴力手段，而更多的采用平和手段实施违法犯罪行为，其犯罪模式已逐渐呈现专业化、企业化的特点，使得案件隐蔽性更强，更不利于司法机关对其进行有效打击。（三）“套路贷”刑事案件共犯认定及涉黑涉恶状况1.“套路贷”刑事案件共犯认定状况⑥在573份样本案例中，部分样本案例被告人采取多种行为手段实施违法犯罪行为，本图表对涉及到的多重手段进行重复计算。
【参考文献】：
期刊论文
[1]论“套路贷”犯罪的刑事规制及其完善[J]. 彭新林. 法学杂志. 2020(01)
[2]“套路贷”案件的法律适用及侦查策略[J]. 丁楠,钱伟. 辽宁公安司法管理干部学院学报. 2019(06)
[3]“套路贷”相关司法问题与对策研究[J]. 李有星,潘政. 法律适用. 2019(21)
[4]“套路贷”特征及主要种类分析[J]. 中国防伪报道. 2019(10)
[5]“套路贷”案件分析及侦查对策[J]. 孙铭锴. 湖南警察学院学报. 2019(04)
[6]“套路贷”民间借贷纠纷的司法实证研究[J]. 李涛. 辽宁工业大学学报(社会科学版). 2019(05)
[7]刑事实质何以刺破“套路贷”民事外观之面纱[J]. 吴加明. 江西社会科学. 2019(05)
[8]“套路贷”以诈骗罪论处之适当性探讨[J]. 陈祖瀚. 宜宾学院学报. 2019(04)
[9]套路贷案件研究——以M院案例为基准实证分析[J]. 上海市闵行区人民检察院课题组. 上海公安高等专科学校学报. 2019(02)
[10]“套路贷”犯罪案件的刑法定性[J]. 金懿. 犯罪研究. 2019(02)
本文编号：3479702
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