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商业银行防控电信诈骗措施探讨

发布时间:2018-03-22 16:18

  本文选题:个人银行 切入点:新型犯罪 出处:《经济师》2017年03期  论文类型:期刊论文


【摘要】:正电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪,涉案范围、金额都有扩大之势,已严重侵害人民群众的合法权益,个人银行结算账户是诈骗资金的落脚点,也是突破犯罪的主要途径。1.商业银行在防控电信诈骗工作中存在的问题。一是个人银行结算账户实名制落实不到位。在电信诈骗中,犯罪分子往往利用冒名开户的个人银行
[Abstract]:Positive telecom fraud is a new type of crime that has arisen in recent years. The scope of the case and the amount of money involved have expanded, which has seriously infringed on the legitimate rights and interests of the masses of the people. Personal bank settlement accounts are the foothold of fraud funds. Is also the main way to break through the crime. 1. Commercial banks in the prevention and control of telecommunications fraud problems. First, the implementation of the individual bank settlement account system is not in place. In telecommunications fraud, criminals often use false accounts of personal banks
【作者单位】: 农行浙江省临海市支行;
【分类号】:F832.2

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本文编号:1649421

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