“套路贷”犯罪的司法认定

发布时间：2021-07-21 11:36

　　在民营经济蓬勃发展的背景之下,民间借贷市场日渐活跃,但随之滋生的犯罪行为不可忽视,早在2009年时“套路贷”的样态已经初显。直到最近几年,国家逐渐重视并发布了多项专项文件予以指导司法实践,最主要的文件是《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》。该文件较为详细地指导各司法实践部门办理“套路贷”犯罪复杂案件。但在实践中,仍有许多关于“套路贷”犯罪的司法认定问题出现,应进行合理探讨。明确“套路贷”的本质和行为模式是解决问题的第一步。“套路贷”是一种以非法占有为目的,假借民间借贷来虚构债权债务关系,并借助暴力或者“软暴力”、虚假诉讼等手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪行为的概括性称谓。“套路贷”不同于普通的民间借贷,也不同于高利贷,其民刑交织的特点,使得其在民刑案件分流、认定罪与非罪的问题上存在困难,其隐蔽性,导致司法实践部门难以寻找证据定罪。本文将从“套路贷”犯罪行为模式中的重点行为进行刑法解读,就“套路贷”犯罪在订立合同阶段和索债阶段可能触及的犯罪进行分析整理,就“套路贷”犯罪在司法认定中值得注意的问题进行强调,以期给实践中办理“套路贷”犯罪案件的司法人员一个借鉴与参考。 

【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
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第1章 引言
第2章 “套路贷”的本质与犯罪行为模式认定
    2.1 “套路贷”的本质认定
        2.1.1 “套路贷”与普通民商事借贷的区分
        2.1.2 “套路贷”与高利贷的区分
    2.2 “套路贷”的犯罪行为模式认定
第3章 “套路贷”犯罪中重点行为的认定
    3.1 “套路贷”犯罪中“以非法占有为目的”认定
    3.2 “套路贷”犯罪中“软暴力”行为认定
    3.3 “套路贷”犯罪中“转单平账”行为认定
第4章 “套路贷”犯罪的罪名认定
    4.1 在订立虚假借贷合同阶段可能触犯的罪名
        4.1.1 以诈骗罪认定的“套路贷”犯罪
        4.1.2 以敲诈勒索罪、抢劫罪认定的“套路贷”犯罪
        4.1.3 不应用非法经营罪认定“套路贷”犯罪
        4.1.4 不应增设非法放贷罪认定“套路贷”犯罪
    4.2 在索债阶段可能触犯的罪名
        4.2.1 以非法拘禁罪认定的“套路贷”犯罪
        4.2.2 以寻衅滋事罪认定的“套路贷”犯罪
        4.2.3 以虚假诉讼罪认定的“套路贷”犯罪
第5章 “套路贷”犯罪的罪数、共同犯罪、犯罪数额、犯罪形态认定
    5.1 “套路贷”犯罪的罪数认定
    5.2 “套路贷”犯罪的共同犯罪认定
    5.3 “套路贷”犯罪的犯罪数额认定
    5.4 “套路贷”犯罪的犯罪形态认定
第6章 结论与展望
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]共同犯罪归责基础的规范理解[J]. 何庆仁.  中外法学. 2020(02)
[2]民间借贷案件中刑民交叉诉讼模式研究[J]. 张静雅.  牡丹江大学学报. 2020(03)
[3]“套路贷”涉黑涉恶犯罪问题治理[J]. 张郁,赵文龙.  中国刑警学院学报. 2020(01)
[4]“套路贷”中诈骗行为的认定与刑法规制[J]. 张成东.  中国刑警学院学报. 2020(01)
[5]从刑民实体判断看交叉案件的诉讼处理机制[J]. 简爱.  法学家. 2020(01)
[6]黑恶势力软暴力犯罪问题研究[J]. 崔爱鹏.  行政与法. 2019(12)
[7]套路贷的犯罪数额认定[J]. 何鑫.  中国检察官. 2019(24)
[8]“套路贷”相关司法问题与对策研究[J]. 李有星,潘政.  法律适用. 2019(21)
[9]非法经营罪罪质的教义学分析[J]. 陈昊.  江西警察学院学报. 2019(05)
[10]虚假诉讼罪问题新探[J]. 付传军.  山东警察学院学报. 2019(05)



本文编号：3294951