合同诈骗犯罪案件追赃挽损的问题与对策——以杭州市为例

发布时间：2021-08-09 17:58

　　近年来,随着我国社会主义市场经济的不断发展,人民物质条件的不断充实,合同诈骗犯罪日趋猖獗,涉案金额不断增多,各种新型犯罪手段不断浮出水面。这不仅严重扰乱了我国社会主义市场经济的正常秩序,也严重侵害了人民群众的经济利益。此类案件被害群众的根本诉求大多是挽回自身的经济损失。因此,公安机关在侦办此类案件的过程中,不仅要查明案情,抓获犯罪嫌疑人,侦破案件,还要重视追赃挽损工作的开展并将其贯穿于整个侦办过程。 

【文章来源】：四川警察学院学报. 2019,31(06)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、合同诈骗犯罪案件追赃挽损现状分析
    （一）合同诈骗犯罪案件追赃挽损的意义
        1. 保障被害人根本利益。
        2. 提升公安机关的打击质效。
        3. 维护公安机关权威形象，降低公安机关维稳成本。
    （二）合同诈骗犯罪案件现状分析：以杭州市为例
        1. 案发数量居高不下。
        2. 涉案总值巨大。
        3. 挽损比相对偏低。
    （三）合同诈骗犯罪案件追赃挽损的手段
        1. 通过清查账目、银行账户流水追踪资金流向。
        2. 通过相关行政部门调取犯罪嫌疑人资产状况。
        3. 通过情报信息分析涉案资金转移链。
        4. 通过讯问犯罪嫌疑人了解赃款、赃物去向。
二、合同诈骗犯罪案件追赃挽损存在的问题
    （一）缺乏相应制度体系保障与监督
    （二）侦办民警缺乏追赃挽损意识
    （三）调取相关资料程序繁琐，缺乏资产查询统一端口
    （四）案件周期较长，涉案资金流动频繁
    （五）犯罪嫌疑人运用多种手段转移资金
        1. 地下钱庄转移资金。
        2. 物理隔断资金流向。
三、解决合同诈骗犯罪案件追赃挽损问题的对策
    （一）设立经济犯罪追赃挽损办公室，保障追赃挽损工作有效开展
    （二）制定追赃指标和奖惩制度，提高经侦民警追赃挽损的积极性
    （三）加强追赃挽损业务培训，提高经侦民警的追赃意识与能力
    （四）依托情报信息，优化追赃挽损方式
    （五）加强部门协作，形成合力进行追赃挽损
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]合同诈骗犯罪案件的特点与侦查方式[J]. 马康.  理论界. 2006(03)

硕士论文
[1]多发性侵财犯罪侦查中的追赃问题研究[D]. 荣俊峰.中国人民公安大学 2017



本文编号：3332536