论非法集资犯罪的网络阵地控制

发布时间：2022-01-12 01:53

　　非法集资犯罪借助网络发生异化,危害性更广,打击难度更大。传统的阵地控制手段不能适应"互联网+"背景下的犯罪形式。针对当前非法集资犯罪多发打击不力的现状,公安机关必须前置侦查手段,转变工作方式,应用大数据思维下的工作方法,开展网络阵地控制。 

【文章来源】：中国公共安全(学术版). 2019,(04)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
0 引言
1 网络阵地控制的概念、手段及意义
    1.1 由传统阵地控制到网络阵地控制
    1.2 网络阵地控制的手段
        1.2.1“网络空间阵地控制”的手段
        1.2.2 非法集资案件侦办中的阵控手段
    1.3 网络阵地控制的意义
2 非法集资案件中网络阵地控制的必要性
    2.1 非法集资案件借助网络发生异化
        2.1.1 网络阵地控制可以达成现实与虚拟的互动
        2.1.2 网络阵地控制可以及时止损,降低受害者的经济损失
        2.1.3 网络阵地控制促进公安工作的转型升级
    2.2 传统侦查措施对非法集资犯罪打击不力
        2.2.1 网络阵地控制可以弥补脱媒劣势
        2.2.2 网络阵地控制可以前置防控
3 非法集资案件中网络阵地控制的难点
    3.1 审批提速降低了犯罪准入门槛
        3.1.1 经济犯罪与社会经济发展相互伴随
        3.1.2 犯罪趋势走高与事权改革关系密切
    3.2 网络空间真假难辨,犯罪行为隐蔽性高
    3.3 互联网金融模式下风险异变
    3.4 基于互联网交易的资金对手难查控
        3.4.1 第三方支付的渠道多样
        3.4.2 缺少电子数据证据固定标准
4 构建有效的非法集资案件网络阵地控制之思考
    4.1 提高犯罪成本,肃清网络空间
        4.1.1 严格核实,实名落户
        4.1.2 积分预警,分类处置
        4.1.3 实时监控,自动识别
    4.2 加大打击力度,持续关注异化风险
        4.2.1 后续关注,持续打击
        4.2.2 插件研发,工具使用
    4.3 建立长效合作机制,搭建资金监控通道
        4.3.1 金融部门
        4.3.2 立法部门
        4.3.3 政府部门
        4.3.4 第三方支付平台
5 结语



本文编号：3583871