论集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的界限——以施某某等人集资诈骗案为例

发布时间：2024-01-30 04:20

　　司法实务中,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪在犯罪主、客体方面和客观方面均存在一定的交叉现象,因此从形式上不容易区分。针对两罪界限区分的认定标准,目前法律、司法解释的规定还不完善,实务中存在大量难以将两罪区分开的情形,尤其是对于那些涉案人员众多的集资类案件,成立共同犯罪的被告也可能因主观目的的不同而触犯不同罪名,这大大增加了司法人员定罪的难度。与此同时,集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪相比,前者法定刑显著高于后者,所以把握住两罪的本质区别,准确分辨两罪,给被告人合理定罪,从而实现罪责刑相适应就显得尤为重要。本文是一篇案例分析型硕士毕业论文,首先,通过分析案情梳理出本案中的争议焦点:施某某、鄢某某二人构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。其次,通过学理分析两罪构成要件特征及其区别,再结合案情得出结论:施某某、鄢某某构成非法吸收公众存款罪。最后,针对解决争议焦点过程中显现出来的两罪界限认定标准存在的问题,即两罪界限中“非法占有目的”的认定标准模糊、认定方法单一,提出较为清晰、合理的完善建议:第一,出台新解释和颁布指导性案例,明晰认定标准;第二,合理界定非法占有目的产生的时间节点;第三,将诈骗行...

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
绪论
    (一)研究目的与意义
    (二)研究方法
        1、案例分析法
        2、比较分析法
        3、定性分析法
    (三)难点和创新点
一、案情介绍及争议焦点
    (一)案情介绍
    (二)本案争议焦点
二、案件评析
    (一)施某某、鄢某某不构成集资诈骗罪
        1、集资诈骗罪的构成要件
        2、本案被告不符合集资诈骗罪的构成要件
        3、施某某、鄢某某不构成集资诈骗罪
    (二)施某某、鄢某某构成非法吸收公众存款罪
        1、非法吸收公众存款罪的构成要件
        2、本案被告符合非法吸收公众存款罪的构成要件
        3、施某某、鄢某某构成非法吸收公众存款罪
三、思考与建议
    (一)关于两罪界限认定的几点思考
        1、认定标准模糊,法条用词不准确
        2、未界定非法占有目的产生的时间节点
        3、将诈骗方法与主观目的认定混淆
        4、单向的认定方法存在弊端
    (二)关于两罪界限认定标准的完善性建议
        1、颁布新司法解释与指导性案例,明晰认定标准
        2、合理界定非法占有目的产生的时间节点
        3、将诈骗行为与主观目的的认定区别开来
        4、补强认定的反证标准,构建双向认定体系
结论
致谢
参考文献



本文编号：3889488