论洗钱罪的扩容

发布时间：2017-08-11 15:10

  本文关键词：论洗钱罪的扩容

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【摘要】：洗钱罪具有严重的社会危害性,在国际范围内受到各国际组织、国家或地区的广泛关注和高度重视。但伴随着经济往来增多和科学技术的突飞猛进,以高智能化的计算机系统为技术基础的洗钱犯罪在洗钱手法上不断翻新、洗钱类型多样并呈现出跨国跨境的趋势,致使对洗钱犯罪的追查惩处仅凭一国之力难以完成,不同国家或地区间的反洗钱国际合作日益凸显出其优势并将在更广范围内展开,与此对应反洗钱刑事立法现代化、国际化要求也越来越迫切。鉴于此,本文将在详细阐述洗钱罪本罪及其上游犯罪的基本理论的基础上,深度分析我国现行刑事立法对洗钱罪所作规定的局限性,探讨洗钱罪进一步完善的必要,并归纳了主要国际公约及其他国家、地区关于洗钱罪及其上游犯罪的立法例,以期对我国洗钱罪的扩容能提供借参考。全文共计2.2万余字,主体包括以下四部分:第一部分:对我国洗钱罪及其上游犯罪的基本介绍。该部分为基本性阐述,主要介绍了洗钱的概念、犯罪构成及特点、我国刑法对洗钱罪的现行法律规定及上游犯罪的概念、特点并介绍了我国洗钱罪的立法沿革。第二部分:国外反洗钱刑事立法对上游犯罪的规定。该部分列举了狭义的“上游犯罪”、适中的“上游犯罪”、广义的“上游犯罪”和泛化的“上游犯罪”,并简要介绍了不同国家对洗钱罪上游犯罪的具体规定,以期对我国“相关犯罪的”扩容有所启示。第三部分:洗钱罪扩容的必要性。在本部分中,笔者分别从犯罪主体、主观方面、客观方面、对洗钱罪的刑罚处罚几个方面论证了洗钱罪本罪扩容的必要性;从上游犯罪扩容与否之争议的角度提出洗钱罪上游犯罪扩容的必要性。第四部分:洗钱罪的扩容。该部分与第三部分“洗钱罪扩容的必要性”一一对应,分别论述了洗钱罪犯罪主体、主观方面、客观方面、刑罚处罚种类的扩容,并从上游犯罪扩容之应有界限及可以扩容的具体种类着手阐述了上游犯罪的扩容。
【关键词】：洗钱罪 上游犯罪 扩容
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 对我国洗钱罪及其上游犯罪的基本介绍8-13
• 1.1 洗钱罪8-9
• 1.1.1 洗钱的概念8
• 1.1.2 洗钱罪的犯罪构成及特点8-9
• 1.2 洗钱罪的上游犯罪9-11
• 1.2.1 上游犯罪的概念9
• 1.2.2 上游犯罪的特征9-11
• 1.3 我国洗钱罪的立法沿革11-13
• 2 国外立法对洗钱罪上游犯罪的规定13-15
• 2.1 列举式立法例13
• 2.2 概括式立法例13-15
• 3 洗钱罪扩容的必要性15-20
• 3.1 洗钱罪本罪扩容的必要性15-16
• 3.1.1 洗钱罪主体扩容的必要性15
• 3.1.2 洗钱罪主观方面扩容的必要性15-16
• 3.1.3 洗钱罪客观方面扩容的必要性16
• 3.1.4 洗钱罪刑罚处罚种类扩容的必要性16
• 3.2 洗钱罪上游犯罪扩容的必要性16-20
• 3.2.1 扩容与否的争议16-17
• 3.2.2 本人观点17-20
• 4 洗钱罪的扩容20-30
• 4.1 洗钱罪本罪的扩容20-25
• 4.1.1 洗钱罪犯罪主体的扩容20-22
• 4.1.2 洗钱罪主观方面的扩容22-23
• 4.1.3 洗钱罪客观方面的扩容23-24
• 4.1.4 洗钱罪刑罚处罚种类的扩容24-25
• 4.2 洗钱罪之上游犯罪种类的扩容25-30
• 4.2.1 上游犯罪扩容的界限25-26
• 4.2.2 上游犯罪扩容的具体种类26-30
• 5 结语30-31
• 致谢31-32
• 参考文献32-33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：656768