防范第三方支付业务的洗钱风险

发布时间：2018-08-17 12:10

【摘要】：正监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[Abstract]:The regulatory body should pay close attention to the potential money laundering risk of third-party payment business innovation, and continuously evaluate the third party payment business innovation is a new settlement method. It not only brings people a convenient way to pay, but also exposes a variety of new risks, including the huge risk of money laundering, which must be attached great importance to by the industry and regulatory authorities.
【作者单位】： 中国反洗钱监测分析中心;中国银联公司;
【分类号】：F832.2

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本文编号：2187585