洗钱风险的构成及其管理框架构建

发布时间：2017-09-12 21:22

  本文关键词：洗钱风险的构成及其管理框架构建

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【摘要】：理解洗钱风险是推行风险为本反洗钱原则的基础前提。然而,对洗钱风险概念缺乏统一认识,在一定程度上制约了风险为本反洗钱的理论研究和实践推进。本文力图通过界定洗钱风险内涵,分层认识其构成,探索建立洗钱风险管理的基本框架,为推进风险为本反洗钱奠定理论基础。
【作者单位】： 西安外国语大学商学院;
【关键词】： 反洗钱 洗钱风险 风险管理
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中首次将“洗钱”作为一个正式法律概念的提出,特别是1989年金融行动特别工作(Financial Action Task Force on Money Launde-ring,FATF)的成立,开启了国际反洗钱的步伐。从最初的《40项建议》到《40+9项建议》,

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：839605