广发银行反洗钱借助信息科技应用营造安全金融环境

发布时间：2017-09-16 17:41

  本文关键词：广发银行反洗钱借助信息科技应用营造安全金融环境

  更多相关文章： 广发银行 金融安全 资金交易 半结构化数据 犯罪集团 资金转移 洗钱活动 社会信用 科技应用 物联网

【摘要】：正近年来,社会公众已普遍认识到了洗钱活动的危害:掩盖非法所得,为犯罪集团提供资金,使腐败资金转移外逃,破坏社会稳定,动摇社会信用,危害金融安全。特别是移动互联网、物联网等信息技术的发展,结构化、半结构化数据出现爆发式增长,洗钱手法日益丰富。但魔高一尺,道高一丈!维护金融稳定,保护客户资金安全,提供安全高效的结算环境是一家负责任银行的最大使命和承诺!银行每天新建大量客户关系,每天发生数以万计的资金交易,并以爆炸式数量级递增,大量的网点、客户、账户、交易、需求、产品
【关键词】： 广发银行;金融安全;资金交易;半结构化数据;犯罪集团;资金转移;洗钱活动;社会信用;科技应用;物联网;
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 近年来,社会公众已普遍认识到了洗钱活动的危害:掩盖非法所得,为犯罪集团提供资金,使腐败资金转移外逃,破坏社会稳定,动摇社会信用,危害金融安全。特别是移动互联网、物联网等信息技术的发展,结构化、半结构化数据出现爆发式增长,洗钱手法日益丰富。但魔高一尺,道高一丈!维护

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