论互联网金融监管的大额资金监测分析方法及优势

发布时间：2017-10-29 04:10

  本文关键词：论互联网金融监管的大额资金监测分析方法及优势

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【摘要】：互联网金融的监管具有重要理论和现实意义。本文针对张晓初提出的互联网金融监管12条原则,提出了互联网金融监管的大额资金监测分析方法。基于国家反洗钱数据库和金融基础设施,文章阐述了互联网金融监管和监测分析的核心是银行账户和支付体系,分析了该方法实现互联网金融监管原则的优势,并提出了用互联网思维设计互联网金融监管体系相关的政策建议。
【作者单位】： 中国人民银行中国反洗钱监测分析中心;中国人民银行参事室;北京师范大学法学院企业家犯罪预防研究中心;北京师范大学经济与工商管理学院;清华大学五道口金融学院;
【关键词】： 互联网金融 大额资金监测 金融监管 互联网思维
【分类号】：F49;F832.1
【正文快照】： 2014年互联网金融首次被写入政府工作报告。互联网金融模式对解决中小企业融资问题、促进民间金融的阳光化和规范化、提高金融普惠性意义重大,但同时也带来了一系列监管问题。如何在准确把握互联网金融本质属性和发展规律的基础上,探索行之有效的创新型金融监管方式,成为监管

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：1111332