我国反洗钱制度现状评析

发布时间：2018-02-25 19:06

  本文关键词： 反洗钱制度 金融机构 监控　出处：《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：非法洗钱活动每年给我国造成巨大的经济损失。随着央行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式生效 ,我国初步建立了反洗钱的打击体系。本文解读了自 3月 1日起实施的三个管理办法 ,分析了目前的反洗钱制度现状 ,同时提出了进一步完善该体系的建议
[Abstract]:Illegal money laundering activities cause huge economic losses to our country every year. Along with the Central Bank's regulations on Anti-Money-Laundering of Financial institutions, the measures for the Administration of large and suspicious payment transaction reports of RMB and Financial institutions, and the large and suspicious foreign exchange funds of financial institutions, Measures for the Administration of transaction reports shall enter into force, In this paper, three management methods implemented since March 1st are explained, the present situation of anti-money laundering system is analyzed, and some suggestions are put forward to further improve the anti-money-laundering system
【作者单位】： 四川大学经济学院
【分类号】：D917.6

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本文编号：1534780