中资海外银行洗钱风险与对策

发布时间：2018-08-29 08:18

【摘要】：正近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国
[Abstract]:In recent years, with the going out of Chinese enterprises, overseas mergers and acquisitions, and the increase of overseas investment, cross-border financial services have become a new trend in the financial sector of our country. In particular, the Chinese banks in the countries along the "Belt and Road" route have been promoting the construction of the Silk Road. Asian infrastructure construction, economic globalization to provide financial services play an important role. The banking industry of our country is facing the risk of international operation while obtaining a wider market space to participate in international competition. In recent years, there have been frequent cases involving Chinese overseas banks suspected of money laundering, and they have been subject to huge penalties from the regulatory authorities. As a result, China has
【作者单位】： 中国人民银行哈尔滨中心支行;
【分类号】：F832

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本文编号：2210722