中国洗钱罪入罪难的立法对策研究

发布时间：2021-05-20 20:22

　　如今,随着全球经济高速发展,黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪等犯罪活动与日俱增,洗钱犯罪为了适应时代的告诉发展也在不断的新陈代谢,严重危害了各国政治经济发展。我国成为了FATF成员国后,反洗钱立法和反洗钱工作有了一定的进展。然而,我国洗钱罪的入罪率却远远低于其上游犯罪数量,这样的入罪率,从形式和实质上都不能满足我国打击洗钱犯罪的需要,也无法满足国际社会对我国的要求。以我国洗钱罪入罪率低的问题为契机,完善我国洗钱罪刑事立法,刻不容缓。从我国洗钱罪相关法律以及国际公约的有关规定、国际上有关洗钱罪的先进经验来看。我国司法实践中洗钱罪入罪率低主要是因为以下几个问题:上游犯罪范围狭窄;自洗钱不入罪;洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间竞合范围狭窄。这个三个问题在不同程度上影响着洗钱罪的入罪率,造成了中国洗钱罪入罪率低的现象。中国洗钱罪上游犯罪的种类只限定在某些特殊的犯罪。洗钱罪的范围扩张问题,引发了刑法学界激烈的讨论。有限的扩大上游犯罪的范围才是一条适合我国国情的上游犯罪扩张路径。中国的洗钱罪一般只能由处于第三方的自然人和单位实施,本犯不能构成洗钱罪。这主要是因为我国传统观念... 

【文章来源】：江西财经大学江西省

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
一、导论
    (一)洗钱罪概述
    (二)问题的提出
二、洗钱罪入罪难的原因分析
    (一)洗钱罪中规定的上游犯罪种类较少
    (二)自洗钱行为不入罪
    (三)洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪竞合范围狭窄
三、洗钱罪上游犯罪的范围
    (一)国际公约的要求与外国刑法的规定
        1.美国有关洗钱犯罪的规定
        2.日本有关洗钱犯罪的规定
        3.韩国有关上游犯罪的规定
    (二)扩张上游犯罪的理论纷争
        1.上游犯罪范围扩与不扩的观点之争
        2.不应该继续扩大的观点之辨析
        3.将洗钱罪上游犯罪扩大到所有严重犯罪的观点之辨析
    (三)扩张上游犯罪的路径选择
四、自洗钱行为的定性
    (一)国际公约的要求与外国刑法的规定
        1.有关国际公约没有强制性要求
        2.有关国际公约和大部分国家的基本立场
    (二)自洗钱入罪的理论与实践障碍
        1.事后不可罚行为分为事后行为概述
        2.上游犯罪主体能否构成洗钱犯罪主体的观点之争
        3.本犯不能构成洗钱罪的观点之局限
    (三)自洗钱行为定性的应然选择
五、洗钱犯罪之间的竞合
    (一)竞合关系的确立
    (二)竞合的范围
    (三)国际公约的规定
    (四)扩展竞合范围的方法
结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]洗钱罪法律适用问题探析[J]. 王肃羽,祁琳,刘坤.  金融理论与实践. 2019(11)
[2]论我国洗钱罪的上游犯罪立法缺陷[J]. 黄一鹤.  安徽理工大学学报(社会科学版). 2019(01)
[3]为什么我国洗钱入罪难:原因剖析及国际借鉴[J]. 董龙训.  金融发展研究. 2018(04)
[4]洗钱罪的立法问题考究[J]. 项婷婷.  怀化学院学报. 2018(03)
[5]完善洗钱罪立法研究[J]. 兰松山.  青海金融. 2018(01)
[6]中国洗钱犯罪的基本逻辑及其立法调整[J]. 赵秉志,袁彬.  江海学刊. 2018(01)
[7]我国洗钱罪上游犯罪扩容的立法建议[J]. 井晓龙,张宝.  人民检察. 2017(23)
[8]洗钱罪之“上游犯罪”的范围[J]. 赵远.  法学. 2017(11)
[9]从“不可罚的事后行为”看我国自洗钱成罪问题[J]. 陈梦婷.  法制博览. 2017(21)
[10]洗钱犯罪中的上游犯罪和自洗钱研究[J]. 叶建勋.  清华法治论衡. 2010(01)



本文编号：3198379