从反洗钱视角构建反腐败防逃机制

发布时间：2025-02-10 18:31

　　 当前,反腐败防逃机制的构建已经进入攻坚阶段,进一步加强对资金的监管是完善反腐败防逃机制的一项重要内容。从我国外逃的贪腐人员中,不乏利用金融监管漏洞,向境外大量转移非法资产的案例,且外逃人员转移资金的手段也日益更新,显示出更加专业化和技术化的特征,大量被非法向外转移的资产给我国的社会及金融秩序造成了极大的负面影响。那么,将反洗钱与反腐败相结合,从围堵金融监管漏洞的角度构建反腐败防逃机制正是需要关注的核心内容。

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【文章目录】：
一、国际社会针对离岸金融市场活动的监管与相关公约
    (一)国际监管机构对离岸金融市场的监管
    (二)联合国《反腐败公约》
    (三)欧盟地区
二、相关代表国家立法
    (一)美国
    (二)开曼群岛
三、我国目前存在的主要问题与建议
    (一)刑法与反洗钱法
    (二)监管机构与信息共享
    (三)国内法与国际公约
四、结语



本文编号：4032894