探析美国OFAC民事处罚框架及趋势

发布时间：2021-04-09 05:57

　　近年来,OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）在经济制裁领域的执法中扮演着日益重要的角色,尤其是美国完善的法律体系为OFAC执法规定了清晰的行动类型及考量因素、明确的处罚流程和处罚金额,致使OFAC更加游刃有余地对违反美国经济制裁政策的相关实体进行民事处罚。随着中美战略竞争的不断加剧,以及特朗普"美国优先"贸易保护主义思潮的不断强化,OFAC民事处罚案件呈现出诸多新特点,我国企业被OFAC处罚的可能性也在不断加大。对此,我们应加强跟踪研究,建立合规体系,制定反制裁法,做好政策储备,并寻求多双边合作、深化金融体系改革,有效应对美国OFAC民事处罚的潜在风险。 

【文章来源】：北京印刷学院学报. 2020,28(10)

【文章页数】：6 页

【部分图文】：

2003～2019年美国OFAC民事处罚和执行情况

【参考文献】：
期刊论文
[1]美国金融制裁制度及其对我国的警示[J]. 黄风.  法学. 2012(04)



本文编号：3127052