“套路贷”案件刑民交叉困局及其破解路径

发布时间：2021-03-03 05:30

　　“套路贷”是近两年司法实务中的一个热点,作为一类犯罪的统称,是指以非法占有他人财产为目的,利用虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造认定违约、转单平账垒高金额等一种或者多种手段设置“套路”形成虚假债权债务关系,后采用暴力等不同方式追讨债务的犯罪行为。实践中,“套路贷”行为可能涉及诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪等罪名。但是由于披着“民间借贷”的外衣,犯罪行为隐蔽,办案机关对案件本质认识不足等原因,之前多被当作“民间借贷”、“经济纠纷”类案件来处理,也正是由此凸显出的刑民交叉特征,给当前“套路贷”案件的办理带来了许多亟待解决的难题。刑、民定性,涉案财产的认定与处置等刑民交叉案件中常常遇到的实体问题以及诉讼程序的选择、刑民程序的转化与衔接、判决的既判力等常见的程序性问题在“套路贷”案件中呈现出新的特点:行为人利用法律认定的规则制造“证据”导致“套路贷”与“高利贷”等民间借贷纠纷在民事诉讼中难以区分;在“套路贷”案件中认定和处置涉案财产时,有时难以兼顾被害人利益;“先刑后民”模式作为刑民交叉案件的惯常处理模式,容易被试图推卸其民事责任的当事人恶意利用;对于当前大量存在的已经判决执... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
前言
第一章 刑民交叉案件的概念厘清与处理难点
    （一） 刑民交叉案件的概念
    （二） 刑民交叉案件的处理难点
第二章 “套路贷”案件中的刑民交叉困局
    （一） 何为“套路贷”
    （二） “套路贷”案件刑民交叉的实体问题
    （三） “套路贷”案件刑民交叉的程序问题
第三章 “套路贷”案件中刑民交叉困局的形成原因
    （一） 刑民规范的竞合与差异
    （二） 刑民交叉案件处置机制不完善
    （三） “套路贷”案件的特征因素
第四章 破解“套路贷”案件刑民交叉困局的现实路径
    （一） “套路贷”案件罪与非罪的判断
    （二） “套路贷”案件中涉案财产的范围及处置
    （三） “套路贷”案件的诉讼程序选择
结语: “套路贷”案件刑民交叉问题的引申性思考
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表


【参考文献】：
期刊论文
[1]“套路贷”犯罪罪数认定问题探析[J]. 梅传强,张嘉艺.  浙江工商大学学报. 2020(02)
[2]从刑民实体判断看交叉案件的诉讼处理机制[J]. 简爱.  法学家. 2020(01)
[3]套路贷的犯罪数额认定[J]. 何鑫.  中国检察官. 2019(24)
[4]审判视域下“套路贷”案件的甄别及罪数认定——基于涉“套路贷”裁判文书的实证研究[J]. 奚玮,王泽山.  法律适用. 2019(24)
[5]把握刑民交叉的本质,处理好程序与实体问题[J]. 李有星.  法律适用. 2019(16)
[6]刑民交叉案件的处理规则与原则[J]. 汪明亮.  法律适用. 2019(16)
[7]民间借贷刑民交叉案件的诉讼模式探讨——以非法集资类案件为视角[J]. 郑琳.  社会科学论坛. 2019(04)
[8]“套路贷”案件侦查困境的破解机制——基于100份判决书的实证研究[J]. 倪铁,董磊.  山东警察学院学报. 2019(03)
[9]刑事实质何以刺破“套路贷”民事外观之面纱[J]. 吴加明.  江西社会科学. 2019(05)
[10]套路贷案件研究——以M院案例为基准实证分析[J]. 上海市闵行区人民检察院课题组.  上海公安高等专科学校学报. 2019(02)

博士论文
[1]刑民交叉问题研究[D]. 徐艳阳.中国政法大学 2009
[2]刑民交叉法律问题研究[D]. 董秀婕.吉林大学 2007

硕士论文
[1]论民间借贷案件审理实务中涉及刑民交叉问题的困境和解决[D]. 黄韦卿.浙江大学 2018
[2]刑民交叉经济犯罪案件审理的现实困境与实践应对研究[D]. 钱聪.东南大学 2018
[3]合同诈骗罪刑民交叉问题研究[D]. 周爱萍.华东政法大学 2013



本文编号：3060708