国际金融保险业政治公众人物反洗钱问题研究
发布时间：2017-10-28 03:02
本文关键词：国际金融保险业政治公众人物反洗钱问题研究
更多相关文章： 国际金融 金融机构 洗钱风险 腐败犯罪 贪污受贿 洗钱活动 财富管理业务 高级管理层 声誉风险 贪污腐败
【摘要】：正政治公众人物的洗钱风险腐败是一个全球性问题,根据国际反腐败组织"透明国际"于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重,大约10%的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为。政治公众人物(PoliticallyExposed Persons,PEPs)身居高位,因而处于腐败犯罪的高风险中。政治公众人物可能滥用自己的职权和影响力,谋取个人利益和好处,或为家人和密切关系人谋取利益或好处,故金融机构与政治公众人物维持客户关系很可能增加风险。政治公众人物也可能利用其家人或密切关系人,隐匿其通过滥用职
【作者单位】： 中国人民银行上海总部;
【关键词】： 国际金融;金融机构;洗钱风险;腐败犯罪;贪污受贿;洗钱活动;财富管理业务;高级管理层;声誉风险;贪污腐败;
【分类号】：F841;D997.9
【正文快照】： 政治公众人物的洗钱风险腐败是一个全球性问题，根据国际反腐败组织“透明国际”于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重，大约10%的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为。政治公众人物(politieallyEXposed persons，pEps)身居高位，，因而处于腐败犯罪的
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1 朱海波;;浅谈当代国际金融发展特征[J];中共沈阳市委党校学报;2000年06期
2 谭雅玲;风险预期加大中的调整与稳定——析新世纪初期国际金融形势[J];国际问题研究;2001年03期
3 谭雅玲;美欧因素左右国际金融近期走向[J];w挛胖芸
本文编号：1106343
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