试述财产保险公司洗钱风险及防控对策

发布时间：2017-07-15 14:26

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【摘要】：近年来,随着保险业快速发展,保险业成为洗钱犯罪活动的高危领域,洗钱的方式、方法发生了新的变化,本文研究了财险公司洗钱的新形式,探讨了财险公司集中发生洗钱风险的三个重要环节,即业务、理赔、财务,分析了财险公司发生洗钱风险的成因,最后提出了财险公司反洗钱对策。
【作者单位】： 中华联合财产保险股份有限公司无锡中心支公司;
【关键词】： 保险 洗钱 风险 对策
【分类号】：F842.3;F832
【正文快照】： 现代意义上的洗钱概念发端于20世纪20年代的美国。根据全球反洗钱国际组织——金融行动特别工作组FATF的定义,凡是隐匿或掩饰犯罪所得的性质、来源、地点、流转或协助任何非法活动行为人规避法律责任的行为均属洗钱。我国《反洗钱法》规定,洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品

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本文编号：544374