打击非法网络炒汇刻不容缓

发布时间：2021-11-09 22:11

　　<正>近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款"跑路",到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征一是虚构境外金融背景,谎称其系有实力的境外金融机构或其关联公司。不法分子往往通过在境外注册或控制的机 

【文章来源】：中国金融. 2019,(13)北大核心

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网络炒汇平台洗钱行为特征
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