我国反洗钱工作在反腐败中的不足及建议

发布时间：2017-10-13 21:49

  本文关键词：我国反洗钱工作在反腐败中的不足及建议

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【摘要】：本文从腐败洗钱的特征入手,结合工作中发现的问题,总结出当前我国反腐败中的反洗钱工作,在身份识别、现金管理、交易记录提取、资金监测、房地产和艺术品行业等方面存在不足,从而提出有针对性的监管建议。
【作者单位】： 中国人民银行长沙中心支行;
【关键词】： 反洗钱 反腐败 监管
【分类号】：D262.6;F832.2
【正文快照】： FATF在《腐败收益洗钱行为》中,从功能上将腐败定义为“为私人利益而滥用公权”。洗钱行为是腐败行为的继续和延伸,反腐败必须反洗钱,反洗钱已成为国家反腐败能力的重要体现。反洗钱可以使腐败分子认识到,即使得到收益也无法占为己有或者进行消费,从而迫使其放弃腐败犯罪念头

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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1 赵昕R，

本文编号：1027274