工程总承包（EPC）项目的尽职法务调查

发布时间：2023-10-03 22:02

　　<正>建设工程项目投资大、周期长、涉及面广,项目的每个环节中均暗藏风险。因此,无论是承接新项目还是并购,都建议事先做好尽职调查,方能"知己知彼,百战不殆"。建设工程项目的尽职调查,既包括对项目本身的尽职调查,也包括对项目各参与主体的尽职调查。具体到工程总承包(EPC)项目中,对项目本身的尽职调查就是对项目的真实性、合法性等进行调查,这类调查往往出现在建筑领域并购项目中;对项目各方主体的尽职调查,既有建设单位对拟招选工程总承包单位的尽职调查,也有工程总承包单位对建设单位的尽职调查。

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【文章目录】：
一、调查项目的真实性、合法性
    （一）是否已取得合法的立项批复文件
    （二）是否已取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证
        1．取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证是项目合法实施的前提
        2．未取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证即先行签署工程总承包合同的，工程总承包合同还将面临无效风险
    （三）是否已取得施工许可证
二、工程总承包单位对建设单位的尽职调查
    （一）建设单位的主体资格
    （二）房地产企业的开发资质
    （三）建设单位的土地、房屋等固定资产情况
        1．是否取得建设用地使用权及国有土地使用权证
        2．建设单位名下的房产情况及其是否抵押、查封或预售
    （四）建设单位的诚信度、履约能力
三、建设单位对工程总承包单位的尽职调查
    （一）工程总承包单位的主体资格
    （二）工程总承包单位的经营资质
    （三）工程总承包单位诉讼、被执行或行政处罚情况
        1．工程总承包单位涉诉情况
        2．工程总承包单位被执行情况
        3．工程总承包单位行政处罚情况
    （四）对工程总承包单位合法经营情况进行调查，主要核查项目主要管理人员资格及劳动关系情况
        1．劳动关系情况
        2．社保关系情况
        3．注册单位情况
    （五）工程总承包单位的诚信度、履约能力等相关事项



本文编号：3850730