多国立法遏制房地产洗钱

发布时间：2017-06-05 22:07

  本文关键词：多国立法遏制房地产洗钱，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：正是"金融中心"还是"洗钱天堂"近年来,在瑞士日内瓦、苏黎世等地的高级别墅、城堡、酒店,常以天价销售给来自欧洲、美洲、中东、中国等地的神秘富豪。然而这些环境优美的建筑,却往往在"独守空房"一年半载后便被转手卖出,使不少瑞士民众身处云里雾里。2012年,瑞士联邦警察局调查了一位名叫亚历山大·尤多沃夫的俄罗斯富豪。这位
【关键词】： 瑞士联邦;沃夫;房地产经纪人;房地产交易;客户风险;现金交易;可疑交易报告;客户身份识别;交易记录保存;洗钱活动;
【分类号】：D914
【正文快照】： 是“金融中心”还是“洗钱天堂”近年来,在瑞士日内瓦、苏黎世等地的 高级别墅、城堡、酒店,常以天价销售给来自欧洲、美洲、中东、中国等地的神秘富豪。然而这些环境优美的建筑,却往往在“独守空房”一年半载后便被转手卖出,使不少瑞士民众身处云里雾里。 2012年,瑞士联邦

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本文编号：424710