宏观经济调控视野下的洗钱犯罪预控新模式研究
发布时间：2021-09-11 12:29
伴随着毒品，走私等有组织犯罪规模的不断扩大和犯罪手段的日益现代化，洗钱犯罪也日益猖獗。何谓洗钱犯罪？洗钱犯罪是怎样形成的?洗钱犯罪的发展趋势如何？打击洗钱犯罪的意义何在？这些问题引起了国际社会前所未有的广泛关注，理论界也对此进行了热烈的讨论。已经有很多学者在洗钱犯罪的概念、成因、犯罪方法和预控方面作了大量研究，但是从宏观经济学的视角来探讨洗钱犯罪的预控研究尚属空白。通过宏观经济学中的IS-LM模型可以清晰看到洗钱犯罪对国家宏观调控的影响，如何利用宏观经济调控预防和控制洗钱犯罪应该是当今反洗钱研究的新方向。从1997年至今，我国宏观经济学发展经历了两个阶段，第一阶段1997-2004年的积极财政政策，就是通过扩大财政支出，调整收入分配，使财政政策在启动经济增长、优化经济结构中发挥更直接、更有效的作用。在需求不振、经济增长乏力阶段，实施积极的财政政策，不需要中间传导过程，时滞短，对经济的拉动作用明显。第二阶段是2004年至今的稳健财政政策，核心是松紧适度，着力协调，放眼长远。具体来说就是要注重把握“控制赤字、调整结构、推进改革、增收节支”十六个字。宏观经济学也在不断创新，目前正在从宏观层面...
【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：206 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
引言
1 洗钱犯罪概述
1.1 洗钱犯罪的概念
1.1.1 洗钱犯罪产生的背景
1.1.2 洗钱犯罪涵义
1.2 洗钱犯罪实证分析
1.2.1 洗钱犯罪现状
1.2.2 洗钱犯罪特征
1.2.3 洗钱犯罪的规律
1.3 洗钱犯罪的危害
1.3.1 恣纵特定的犯罪行为
1.3.2 扰乱稳定的金融秩序
1.3.3 破坏和谐的国际社会秩序
1.3.4 对国家宏观经济和政策的影响
2 洗钱犯罪的方法
2.1 传统洗钱方法
2.1.1 利用现金交易洗钱
2.1.2 利用银行洗钱
2.1.3 综合利用实业与银行洗钱
2.1.4 以国际商品和资本流动为载体洗钱
2.1.5 经由证券、期货等非银行金融机构洗钱
2.1.6 经由非金融机构洗钱
2.2 新型洗钱方法
2.2.1 地下钱庄跨境洗钱
2.2.2 预付卡洗钱
2.2.3 利用房地产洗钱
2.3 利用高科技洗钱方式
2.3.1 借助虚拟化、电子化和网络化的交易平台洗钱
2.3.2 信息技术支持下旧有洗钱方式的升级
3 宏观经济调控视野下的洗钱犯罪成因
3.1 传统洗钱犯罪的原因
3.1.1 犯罪活动能产生巨大的非法收益
3.1.2 上游犯罪所产生的非法收益不能合法地消费和流通
3.1.3 洗钱罪的上游犯罪范围过窄
3.1.4 刑法对洗钱犯罪规定的刑事处罚力度不够
3.2 宏观经济立法与体制层面的原因
3.2.1 反洗钱的立法缺乏系统化
3.2.2 监管组织体系不完善
3.2.3 监管机构配合不协调
3.3 宏观经济政策层面的原因
3.3.1 对外开放及国际金融领域的交流与合作
3.3.2 司法实践中贯彻反洗钱措施效率低
3.3.3 反洗钱工作中存在的目标错位现象
3.4 宏观经济管理层面的原因
3.4.1 洗钱与反洗钱中的成本收益机制
3.4.2 洗钱与反洗钱中的“外部经济效应”
3.4.3 洗钱与反洗钱机制中的信息不对称与“逆向选择”和“道德风险”
3.4.4 国际反洗钱机制中的“溢出效应”和“反馈效应”
4 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪制度构建
4.1 宏观经济调控与洗钱犯罪的关联性
4.1.1 宏观经济调控影响洗钱犯罪的经济模型分析
4.1.2 宏观经济调控预控洗钱犯罪的手段及其必要性
4.2 传统洗钱犯罪预控模式
4.2.1 完善刑事立法
4.2.2 完善刑事司法
4.3 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪的新思路
4.3.1 利用宏观经济行政活动改善宏观经济体制层面的漏洞
4.3.2 利用开放性国际合作解决宏观经济政策引致的洗钱犯罪
4.3.3 加强宏观经济管理层面的措施
4.3.4 完善宏观经济立法
5 利用宏观调控解决反洗钱面临的难题
5.1 地下钱庄跨境洗钱问题
5.1.1 加强本外币现钞出入境控制的必要性分析
5.1.2 美国治理汇兑型地下钱庄路径的启示
5.1.3 运用宏观经济立法加强本外币现钞出入境控制
5.2 预付卡洗钱问题
5.2.1 预付卡市场洗钱风险分析
5.2.2 运用宏观行政调控规制预付卡市场反洗钱建议
5.3 房地产业洗钱问题
5.3.1 限购政策背景下的房地产业洗钱犯罪
5.3.2 运用宏观经济调控进一步加强预防和遏制房地产业洗钱犯罪
5.4 电子货币洗钱问题
5.4.1 运用宏观经济政策提高预控电子货币洗钱的科技含量
5.4.2 宏观经济行政管理对电子货币洗钱的预控作用
5.5 利用网络赌博问题
5.5.1 打击网络赌博的紧迫性
5.5.2 运用宏观经济调控预控网络洗钱犯罪
参考文献
后记
附件
本文编号：3393001
【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：206 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
引言
1 洗钱犯罪概述
1.1 洗钱犯罪的概念
1.1.1 洗钱犯罪产生的背景
1.1.2 洗钱犯罪涵义
1.2 洗钱犯罪实证分析
1.2.1 洗钱犯罪现状
1.2.2 洗钱犯罪特征
1.2.3 洗钱犯罪的规律
1.3 洗钱犯罪的危害
1.3.1 恣纵特定的犯罪行为
1.3.2 扰乱稳定的金融秩序
1.3.3 破坏和谐的国际社会秩序
1.3.4 对国家宏观经济和政策的影响
2 洗钱犯罪的方法
2.1 传统洗钱方法
2.1.1 利用现金交易洗钱
2.1.2 利用银行洗钱
2.1.3 综合利用实业与银行洗钱
2.1.4 以国际商品和资本流动为载体洗钱
2.1.5 经由证券、期货等非银行金融机构洗钱
2.1.6 经由非金融机构洗钱
2.2 新型洗钱方法
2.2.1 地下钱庄跨境洗钱
2.2.2 预付卡洗钱
2.2.3 利用房地产洗钱
2.3 利用高科技洗钱方式
2.3.1 借助虚拟化、电子化和网络化的交易平台洗钱
2.3.2 信息技术支持下旧有洗钱方式的升级
3 宏观经济调控视野下的洗钱犯罪成因
3.1 传统洗钱犯罪的原因
3.1.1 犯罪活动能产生巨大的非法收益
3.1.2 上游犯罪所产生的非法收益不能合法地消费和流通
3.1.3 洗钱罪的上游犯罪范围过窄
3.1.4 刑法对洗钱犯罪规定的刑事处罚力度不够
3.2 宏观经济立法与体制层面的原因
3.2.1 反洗钱的立法缺乏系统化
3.2.2 监管组织体系不完善
3.2.3 监管机构配合不协调
3.3 宏观经济政策层面的原因
3.3.1 对外开放及国际金融领域的交流与合作
3.3.2 司法实践中贯彻反洗钱措施效率低
3.3.3 反洗钱工作中存在的目标错位现象
3.4 宏观经济管理层面的原因
3.4.1 洗钱与反洗钱中的成本收益机制
3.4.2 洗钱与反洗钱中的“外部经济效应”
3.4.3 洗钱与反洗钱机制中的信息不对称与“逆向选择”和“道德风险”
3.4.4 国际反洗钱机制中的“溢出效应”和“反馈效应”
4 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪制度构建
4.1 宏观经济调控与洗钱犯罪的关联性
4.1.1 宏观经济调控影响洗钱犯罪的经济模型分析
4.1.2 宏观经济调控预控洗钱犯罪的手段及其必要性
4.2 传统洗钱犯罪预控模式
4.2.1 完善刑事立法
4.2.2 完善刑事司法
4.3 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪的新思路
4.3.1 利用宏观经济行政活动改善宏观经济体制层面的漏洞
4.3.2 利用开放性国际合作解决宏观经济政策引致的洗钱犯罪
4.3.3 加强宏观经济管理层面的措施
4.3.4 完善宏观经济立法
5 利用宏观调控解决反洗钱面临的难题
5.1 地下钱庄跨境洗钱问题
5.1.1 加强本外币现钞出入境控制的必要性分析
5.1.2 美国治理汇兑型地下钱庄路径的启示
5.1.3 运用宏观经济立法加强本外币现钞出入境控制
5.2 预付卡洗钱问题
5.2.1 预付卡市场洗钱风险分析
5.2.2 运用宏观行政调控规制预付卡市场反洗钱建议
5.3 房地产业洗钱问题
5.3.1 限购政策背景下的房地产业洗钱犯罪
5.3.2 运用宏观经济调控进一步加强预防和遏制房地产业洗钱犯罪
5.4 电子货币洗钱问题
5.4.1 运用宏观经济政策提高预控电子货币洗钱的科技含量
5.4.2 宏观经济行政管理对电子货币洗钱的预控作用
5.5 利用网络赌博问题
5.5.1 打击网络赌博的紧迫性
5.5.2 运用宏观经济调控预控网络洗钱犯罪
参考文献
后记
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本文编号：3393001
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